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【中国系美女投資詐欺レポート】中国株、FXの投資詐欺のパターンとそれら使われるアカウントと銘柄の具体例を紹介します!

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昨今、中国人の詐欺組織による、中国株もしくは海外FX口座を使った投資詐欺が横行しています。

その対象は、主に中国株やFXが多いようです。

シンノスケ
シンノスケ

一人でも多くの詐欺に遭う方を減らしたい!と思いこの記事を作りました。

暇かよって思われるかもしれませんが(笑)実証主義なので、実態を知りたいと思いリサーチを敢行しました!

実際に、3名の詐欺師とやりとりをして分かったことを公開します。

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出会い方は決まってSNS

男性向けであれば美女、女性向けであればイケメンのアジア系の画像が使われています。

Tinderのような出会い系マッチングアプリやTwitterなどで、向こうから連絡してきます。

そこからLINEやWe chat等に誘導してきます。

そこから、やりとりが始まります。

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パターン1) 儲けさせて、振込を要求してくる

詐欺アカウント

一人目はこのひと、「林晓晓」シャオシャオと呼ぶそうです。2019年度の出来事です。

ある時YOUTUBEのホリ○モンチャンネルでTinderというアプリを知りました。有名な成功者たちが使っていて、ビジネスなどのコネクションを広げるのに使っている人がたくさんいるような事をいっていたので、数十分後には早速無料登録を済ませていました。

するとどうでしょうか、カードをめくっている内にたくさんの才色兼備ば中国人や香港人がアプローチしてくるのです。

はじめのうちは簡単な英語でのやりとりが続き、やりとりを続けている内に、We Chat!というアプリ(日本でいうLINEのようなもの)でのやりとりを勧められ、いつの間にか日常生活の中で頻繁にやりとりを交わすようになっていました。 

日常的に料理の写真や買い物の写真、旅行のなども送られてきます。

設定は、

  • 親が社長の証券会社で働いている
  • 住まいは香港
    (たまに香港島でドライブするなど、割と地理について詳しかったので実際に住んでいるだろうと考えていました。)

そのうち、マネックス証券での口座開設をオススメされます。理由は、マネックス証券が一番中国株の取扱い銘柄数が多く、詐欺銘柄が買えるためです。

当初は、アリババが上場するのでそれを買おうという内容でした。

詐欺師に勧められた中国株銘柄

そのうちアリババのことは置いといて、様々な中国株を進めてきます。
このアカウントで、勧められた銘柄はたくさんありました。

チャートがぶっ壊れているものもありますが、ハイグロース株のように暴騰しているものもあります。

6189 グアンドン・アドウェイ・コンストラクション(グループ)ホールディングス

引用 : マネックス証券

1269 チャイナ・ファースト・キャピタル・グループ

引用 : マネックス証券

3313 アートゴー・ホールディングス

引用 : マネックス証券

1425 ジャスティン・アレン・ホールディングス

引用 : マネックス証券

496 カーセン・インターナショナル・ホールディングス

引用 : マネックス証券

2296 ファジー・グローバル・グループ・ホールディングス

引用 : マネックス証券

1458 ジョウ・ヘイ・ヤー・インターナショナル・ホールディングス

引用 : マネックス証券

8627 オレンジ・ツアー・カルチュラル・ホールディング

引用 : マネックス証券

1780 B&Dストラテジック・ホールディングス

引用 : マネックス証券

儲かった報告をすると、このような海外サイト経由で入金を迫られます。

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パターン2) 資金を集めて、急暴落

2人目はこのひと、Twitterアカウントです。2021年4月ごろからやりとりを開始しています。

このアカウントで実際に確認しましたが、2021年6月現在も稼働しておりフォロワーも増え続けていますので、お気をつけください。

フォローバックするとDMが送られてくる

設定で信頼させようとしてくる

彼女は、もちろんキャラクター設定を用意しています。

今回の場合は、台湾の証券アナリストの設定でした。

本当に証券アナリストなのかと確認したら、証拠として次の画像を送ってきました。

住まいは台北で、実家が基隆市という設定でした。

日常写真も送られてきました。最近香港にオープンしたばっかりのスシローに行った写真など、本当に台北で生活している感じもします。

愛してる、を多用してくる

投資判断を鈍らせるために、色目手段を使ってきます。

良い株があればシェアしましょうから、美人の自撮り画像、おやすみ亲爱的(親愛なる人の意味)からの、いつの間にか恋人になっています(笑)

恋に盲目にさせて、投資判断を鈍らせようとする作戦です。

普段はある特定の日時に連絡は滞る傾向でした。(土日や休日の18:00ごろから20:00ごろなど)

株を買うときは決まった日と時間を指定してくる

前日に銘柄を伝えてきたので、信憑性を確認すると、自分が買っている証拠画像を送ってきました。

ちゃんとした銘柄なのかどうか確認すると、

そして購入日の、具体的日時を指定をしてきます。昼休み明けの13:30(日本時間)からなど、

購入時間になっても連絡がつかないと、電話までしてきます。

ちなみに中国株は、訂正や取消ができるorできない時間帯が決まっていますのでお気をつけください。

しつこく約定画面のスクリーンショットをせがんでくる

急にこれまでになかったくらい、怒涛の鬼催促メールが届きます。

詐欺師に勧められた中国株銘柄

1810 シャオミ

最初は証券アナリストとしての信頼を得るためか、シャオミを勧めてきました。

2377 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル(ホールディング)

シャオミと同時に勧められたのがこちらの銘柄です。

8526 ウィン・ファン・グループ・アジア

ちゃんとした銘柄でないと投資しないよ、と伝えていましたが、最後にしっかりと怪しい銘柄を教えてきました。

買えと言われたのが矢印の時点です。のちに確認すると、しっかり暴落していました。

あとで分かったことですが、Twitterを見ると同じアカウントで被害に遭われている方がいました。
心からご回復をお祈りいたします。

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パターン3)FXの場合は、個人名義の口座への振込を指定される

3人目は出会い系マッチングアプリで見つけました。

マッチング後LINEでやり取りしました。

FXパターンの流れはこうです。

自撮り画像を送ってくる。

設定は、台湾でファッションデザインの会社を経営している設定でした。

しばらく放置していたら、イメチェンしてアカウント名が変わっていました。

連絡を再開してみました。

FX詐欺のパターン

LINEトークが無くなってしまっていましたので、残っていた画像と記憶を辿り綴っています。

いつも通り、日常会話から始まります。

そのうち、儲かっている取引履歴を送ってきます。(証拠画像がなくなってしまいました)
基本的に大口であるため、アナリストの指示に従ってやっている、10回に1回程度は負けるがトータルでは必ず儲かるといった主張でした。

実際にMT4をインストールさせて、デモモードで試しにやってみることを提案してきます。

基本的に、向こうから売り買いの指示がきますが、「あなたは上手」だとか言ってその気にさせようとしてきます。

たまに私生活風のランニング画像や猫との日常を送ってきました。

その内、下の画像のLINEアカウントをアナリストという設定で紹介してきました。

個人宛(日本人名)の口座に入金を要求してくる。

一度入れたら最後、2度とお金は戻って来ないでしょう。

私は、ここから先は踏み込みませんでした。。

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投資詐欺で使われている中国株

実際に投資詐欺で使われる中国株には、次のような聞いたこともない、時価総額の低い銘柄が使われています。

株価が下がっても業績に影響しないような、中国政府から発注を受けている不動産や建設会社が多いように感じます。

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中国株詐欺で儲かる仕組み

実際に確証できたわけではありませんが、

  • 株価を暴落させられる資金力から、組織的犯行と考えられます
  • 上海や香港の証券会社や企業も連携している可能性もあります

考えられる詐欺のからくりは次の通りです。

  • あらかじめ時価総額の低い、板の薄い銘柄に資金を入れておき、ある程度資金が集まったら大きく売りこむ
  • 組織のコマとしての役割のため、スクリーンショットを証拠に手数料を受け取る(制限時間あり)
  • 中国株や海外FX口座を通すことでマネーロンダリングの役目も兼ねているかもしれません
シンノスケ
シンノスケ

私は中国人というくくりで偏見を持っているわけではありませんが、こういった案件がとても多いことも事実です。

実際、この記事で取り上げた以外にも5名ほど確認していますし、実際石を投げれば当たるくらい多いと思います。

お金を使わなければ、寂しさを補完するための、チャットボットとしては使えるかもしれませんが、セキュリティー面は気をつけてください。

自分は大丈夫だと思っていても、実は詐欺案件はとても身近にあります。みなさまお気をつけて、健全な投資生活をお送りください!!

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